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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:台北市新生北路二段53-3號2樓(中原區民活動中心)4.召集事由:(一)討論事項: 1.擬修訂公司章程案。(二)報告事項: 1.民國104年度營業概況報告。 2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。 3.民國104年度私募執行情形報告。 4.民國104年度公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(三)承認事項: 1.承認民國104年度營業報告書及財務報告案。 2.承認民國104年度虧損撥補案。(四)討論及選舉事項: 1.選舉第十三屆董事及監察人案。 2.擬解除新任董事競業案。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第一七二條之一規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於105年4月25起至105年5月5日下午4點止,受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所:本公司財會部(地址:台北市南京東路二段137號12樓電話:02-25060911)

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宏易精密:公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期及相關事項


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